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治理结构

自公司成立以来，公司始终严格遵循相关法律法规以及监管机构发布的各项规则、制度和规范性文件，不断建立并完善公司的内部管理与控制体系，推动公司规范化运营，并维护公司的合法权益。

治理结构
董事会
  • 执行董事
  • 非执行董事
  • 独立非执行董事
  • 谷春光
    谷春光
    创始人、董事会主席、执行董事及行政总裁
  • 杨艳
    杨艳
    执行董事及副总经理
  • 沈鹭
    沈鹭
    执行董事及副总经理
  • 白红星
    白红星
    执行董事及副总经理
  • 李秋雨
    李先生于2019年6月获委任为非执行董事，主要负责监督董事会事宜并就本集团业务运营提供战略意见及指引。
  • 沈奇
    沈先生于2025年6月获委任为非执行董事，主要负责监督董事会事宜并就本集团业务运营提供战略意见及指引。
  • 莫融
    莫先生于2021年7月获委任为独立董事，并于2025年6月获调任为独立非执行董事。其主要负责向董事会提供独立意见及判断。
  • ​刘克立
    刘先生于2025年6月获委任为独立非执行董事。其主要负责向董事会提供有关财务管理及会计惯例的独立意见及判断。
  • 胡建强
    胡先生于2021年7月获委任为独立董事，并于2025年6月获调任为独立非执行董事。其主要负责向董事会提供独立意见及判断。
高级管理层
  • 谷春光
    董事会主席、执行董事及行政总裁
    谷春光博士负责领导本集团的战略规划、业务方向及整体管理；任期：自2016年11月15日起担任高级管理层。
  • 杨艳
    执行董事及副总经理
    杨艳博士负责品牌管理、监督公共关系、产业发展规划及对外战略合作事宜；任期：自2016年11月15日起担任高级管理层。
  • 沈鹭
    执行董事及副总经理
    沈鹭先生负责业务开发及市场扩张；任期：自2016年11月15日起担任高级管理层。
  • 白红星
    执行董事及副总经理
    白红星博士负责领导本集团AI智能研究院，推动智能物流领域的研究、发展及应用；任期：自2018年10月1日起担任高级管理层。
  • 宋垚
    首席财务官及董事会秘书
    宋垚先生负责财务管理、董事会事务及资本运营相关工作；任期：自2025年1月13日起担任高级管理层。
  • 马兰
    副总经理及人力资源总监
    马兰女士负责整体业务营运及人力资源管理；任期：自2017年11月30日起担任高级管理层。
委员会
本公司根据中国内地相关法律法规、细则及上市规则项下的企业管治常规守则，在董事会项下设立四个委员会，包括审核委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。
  • 审核委员会
  • 薪酬委员会
  • 提名委员会
  • 战略委员会
  • 我们已遵照上市规则第3.21条及上市规则附录C1所载企业管治守则成立审核委员会。审核委员会的主要职责是(i)就本集团财务报告程序、内部控制及风险管理系统的有效性提供独立意见，以协助董事会；(ii)监督审核程序；及(iii)履行董事会指派的其他职责。审核委员会由一名非执行董事（即沈奇先生）及两名独立非执行董事（即刘克立先生及莫融先生）组成。刘克立先生为审核委员会主席。刘先生持有上市规则第3.10(2)及3.21条所规定的适当专业资格。
  • 我们已遵照上市规则第3.25条及上市规则附录C1所载企业管治守则成立薪酬与考核委员会。薪酬与考核委员会的主要职责是(i)就本公司所有董事及高级管理层的薪酬政策和结构，以及就建立正式、透明的程序以制定此类薪酬政策，向董事会提出建议；(ii)确定所有董事及高级管理层的具体薪酬待遇；及(iii)根据董事会通过的企业政策和目标，检讨并批准薪酬建议。薪酬与考核委员会由一名执行董事（即白红星博士）及两名独立非执行董事（即胡建强博士及莫融先生）组成。胡建强先生为薪酬与考核委员会主席。
  • 我们已遵照上市规则附录C1所载企业管治守则成立提名委员会。提名委员会的主要职责是(i)检讨董事会的架构、人数及组成；(ii)评估独立非执行董事的独立性；及(iii)就有关委任董事的事宜向董事会提出建议。提名委员会由一名执行董事（即杨艳博士）及两名独立非执行董事（即胡建强博士及刘克立先生）组成。胡建强博士为提名委员会主席。
  • 我们已遵照组织章程细则成立战略委员会。战略委员会的主要职责是就本公司的长期发展战略及重大投资和项目向董事会提出建议。战略委员会由一名执行董事（即谷春光博士）及两名独立非执行董事（即胡建强博士及莫融先生）组成。谷春光博士为战略委员会主席。
治理文件
投资者联系